随便编个“亚马币” 骗万余人2.1亿
岳池公安破获传销犯罪团伙，追回赃款800余万元
岳池公安查获部分作案工具
“电商巨头亚马逊独资发行，全球第一个升级挖矿结合，区块链上智能运行，再加上100%安全稳定，永不关闭、跑路，只涨不跌……”把虚构的“亚马币”吹嘘成这样，可能很多人都会为之心动，这样的传销骗局在短短两个多月，吸引了1万余人参加，涉及资金高达2.1亿元。
但天网恢恢疏而不漏，这样的骗局终有“爆雷”的一天。2023年12月以来，岳池县公安局办案民警历时近两个月，远赴10余个省市，打掉一个以炒作“亚马币”为幌子的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11人，查获手机、笔记本电脑等作案工具，冻结资金1200余万元，追回赃款800余万元。
蹊跷 买“亚马币”可以稳赚不赔？
2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众反映，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”，源源不断地产生利润,此外还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值，获得提成、返现。这名群众觉得这样的“好事”有问题，便到公安机关反映情况。
民警分析，这类通过发送邀请链接发展为会员形成层级关系，以拉人头返利的方式吸引会员充值加入的模式特别像传销，即发展的会员越多，获利越大，而所谓的会员账户升值、赚钱需要依靠发展代理或吸引更多人才能实现，这完全符合虚拟货币传销的相关特征。民警立即将收集到的情况向经侦大队报告。
岳池县公安局经侦大队经过研究，确认这就是传销案件线索，迅速组织研判团队开展分析研判。经深入调查，岳池公安初步掌握这是一个以提供虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”实施犯罪的新型网络传销案件，作案范围涉及全国多个省市。
出击 民警伪装身份潜入犯罪团伙
岳池县公安局党委高度重视，立即将情况向上级公安机关报告，并迅速成立以经侦大队警力为主，抽调网安、情指、刑侦、派出所等多警种、多部门力量成立专案组，全力以赴开展案件侦办工作。
办案民警利用“亚马币”网络犯罪的特点，以普通群众身份进入传销犯罪团伙，在银行的大力协助下，根据传销团伙成员的资金流向一步步溯源和深入调查、摸排，经过一个多月的努力，办案民警远赴山东、江苏、广东、北京、四川等全国10余个省市调查、取证，最终基本厘清该犯罪团伙的人员架构及主要犯罪事实。
今年1月下旬，专案组分析案情后，决定收网。此时，主要犯罪成员所在地的山东、河南等地已是一年中最寒冷的季节，侦查员顶风冒雪，辗转于山东、河北、河南、北京等地开展收网行动，通过一周时间，抓获团伙骨干成员11人，查获作案车辆1台、笔记本电脑10台、手机31部，冻结资金1200余万元，追回赃款800余万元。
真相 编造新概念实施网络传销
“亚马币”传销犯罪团伙主要犯罪嫌疑人到案后，专案组成员立即对其进行审讯，逐渐揭开这起“亚马币”传销谎言的面纱。
闫某，男，现年35岁，河南汝州人。据查，闫某人生履历比较复杂。14岁开始，闫某在洛阳亲戚开的汽修厂学习汽修，后在汝州一家机械厂打工。此外，闫某曾经在杭州从事房地产销售、开发，又在河北从事新能源汽车产业，曾经亏损上千万元。2022年，闫某在山东从事直播带货、电商业务，效益依然不好。
2023年5月，闫某学习做某平台短视频时认识张某（男，39岁，山东人），闫某与张某商量，想搞一个区块链的虚拟币，拟冒用亚马逊公司的名义发行10亿个数字货币，两人一拍即合，最初取名为“亚马逊币”，但闫某上网查询发现该名称已被使用，便改名为“亚马币”。
闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料，然后由曾经做过跨境电商并且有运营团队的张某负责宣传推广工作。犯罪团伙将“亚马币”包装成国际亚马逊电商平台全资打造的区块链数字货币，平台约定使用USDT（泰达币，简称USDT）交易，编造“买入先铸造再卖出”和“卖出销毁、赎回再回流”的运行模式，向会员承诺绝对能够保证实现只涨不跌、越卖越涨的目标。闫某、张某把“亚马币”包装得高大上，以高科技、新概念进行炒作，目的是让普通人看不明白，稀里糊涂地上当。
经查，该“亚马币”具体运行模式为新加入的人员首先注册个人信息、绑定虚拟钱包成会员，然后用人民币换算成USDT进行充值，每次充值数量为50至102400个USDT，最低充值50个USDT为第一级会员，可以获得50个算力值，最高为12级。会员以充值金额确定等级，金额越多等级越高，会员账户里能显示拥有的USDT数量以及算力值，等级越高算力值越高，而算力值越高每天挖矿获取的“亚马币”就越多，产生的利润也就越大。
总之，犯罪团伙绞尽脑汁引诱尽可能多的群众向平台最大限度地充钱，提升等级和算力值，最终获得更大收益。成为会员后，如果推荐他人加入并充值后，作为上一层级的引荐人就能够得到被推荐人充值10%的“亚马币”、30%的算力值和5%的提成。
推广之初，闫某利用掌握的后台技术，为张某曾经的电商运营团队成员周某、刘某、孙某等7人账户进行操作，在他们没有出一分钱的情况下更改后台数据对其账户进行充值，使每人都进入到第八级，以方便他们开展工作。前期工作完成后，周某、刘某、孙某等7人通过介绍熟人、朋友、亲人等方式拉人头加入，熟人、朋友、亲人再推荐其他人像滚雪球一样使“亚马币”会员快速暴增。
闫某、张某等犯罪嫌疑人的账户每天汇入大量现金，被几人取出来大肆挥霍。截至案件侦破时，“亚马币”传销平台层级已达12层，资金规模达2.1亿元，参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余个省市1万多人。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
警方提醒
理性投资 拒绝“快速致富”诱惑
“亚马币”传销团伙为了赢得群众信任，采用“拆东墙补西墙”的方式兑现会员权益，即用后面会员的“投资款”退还给前面退款的会员。“亚马币”就是个幌子，其目的就是“圈钱”，筹集的会员资金无任何实体投资项目，不会产生任何盈利，不管犯罪团伙如何吹嘘，“爆雷”是迟早的事情。
传销活动本身属于违法行为，其权益不受法律保护。广大群众要提高认识，防止成为传销链条的一环，从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。要理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑，坚信天下不会掉馅饼，选择网络加盟商、渠道商投资之前，要仔细查询公司信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。要多方了解投资项目，对网上或他人宣传的投资渠道，可到证监、银监、工商等部门核实，了解其真实性和国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等，时刻保持清醒头脑，理性合法合规进行投资。
警惕新型网络传销运营模式
岳池公安梳理了目前常见的网络传销模式，便于群众提升防骗意识。
1.“电子商务”。犯罪嫌疑人注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，打出电子商务的旗号，以“网购”“网络营销”“网络直购”等形式从事网络传销活动。
2.“免费获利”。犯罪嫌疑人宣传“免费获利”“增值消费”“消费不用花钱，免费购买商品”“消费增值”“循环消费”等，实际是诱骗群众参加传销活动。
3.“网上创业”。犯罪嫌疑人抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会员进行网络传销的目的。
4.“网络博弈”。犯罪嫌疑人以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员购买“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。
5.“爱心互助”。犯罪嫌疑人打着“关爱健康”的幌子，主要以老年人为对象，宣传一些有“特别功效”的生物保健品，宣称入会后就能便宜或返利，以此进行网络传销。
法条链接
《刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
汤志斌 四川法治报全媒体记者 雍剑波 文/图